- 多維數據：漫霧平台提供多維數據分析功能，允許Astral從不同角度觀察和分析用戶的交易行為。這包括對交易數據的時序分析、地理分佈、頻率等維度的詳細審查。多維數據視圖可以幫助交易所更全面地了解用戶行為，快速識別異常或可疑的交易模式。
- 惡意地址數據：漫霧平台通過內置的惡意地址數據庫，對用戶的數字資產地址進行監測和篩查。這些惡意地址數據可能與洗錢、恐怖融資、欺詐等非法活動相關。通過與該數據庫進行對比，Astral可以及時發現和阻止與惡意地址相關的交易，確保平台的安全和合規性。
- 地址主體標籤數據：漫霧平台還提供全面的地址主體標籤數據，即對不同地址背後的實體進行分類和標記。這些標籤可以涵蓋個人用戶、企業、政府機構等不同主體，幫助交易所識別潛在的高風險實體。通過對地址主體的準確定義，Astral能夠更好地了解其用戶群體，並進行相應的風險評估和盡職調查。
- 可視化操控組件：漫霧平台具有豐富的可視化操控組件，這些組件使得Astral能夠直觀地查看和分析大量的AML/CFT數據。用戶可以使用交互式圖表、圖形和地圖等方式，深入挖掘數據背後的關聯和模式。這種可視化方式讓交易所的團隊能夠更迅速地識別風險，優化決策，加強對可疑活動的監控和處置。
2. 反洗錢和反恐怖融資原則和方法：我們堅決支持AML/CFT工作，始終對客戶及代表客戶行事的自然人進行盡職調查。在與客戶打交道時，我們嚴格遵循高標準的道德原則，努力避免與任何可能涉及洗錢或恐怖融資的業務關係。此外，我們承諾與相關當局合作，協助預防和打擊洗錢和恐怖融資威脅。
3. 風險評估和風險緩解：我們對客戶、產品或服務以及地理位置等進行風險評估，並根據評估結果制定相應的風險緩解措施。對於被懷疑的客戶，我們將進行加強的盡職調查，並密切監測其交易活動，確保平台的安全和合規運營。
4. 新產品、業務和技術的處理：針對涉及新產品、業務和技術的情況，我們將進行充分的風險評估，特別關注可能存在匿名性的數字代幣等，確保其符合AML/CFT要求。
5. 客戶盡職調查（CDD）：Astral嚴格遵守不開設匿名賬戶或虛構名稱賬戶的原則，並對客戶資金來源懷疑的交易進行可疑交易報告，並向金融情報機構報告。對於客戶與我們存在業務關係，進行交易或進行數字代幣價值轉移的情況，我們將執行CDD措施，並定期對客戶信息進行複核，特別是對高風險客戶進行加強監控。
6. 與客戶的身份識別和驗證：為確保客戶的真實身份，我們將獲取客戶的全名、唯一身份識別號碼（如身份證號碼、出生證明號碼或護照號碼）以及出生日期等信息。對於法人或法定安排的客戶，我們還將獲取其法律形式、組織結構和約束法人或法定安排的權力的相關信息，並識別其關聯方。
7. 受益所有人的識別和驗證：我們將查詢是否有與客戶相關的受益所有人，並採取合理措施以驗證其身份。對於高風險類別的客戶，我們將執行加強的CDD措施，並獲得高級管理層的批准。
8. 持續監測：Astral將持續監測與客戶的業務關係，並對其賬戶的交易進行審查，以確保交易與我們對客戶、業務和風險的了解相符。我們將特別關注複雜、異常大額或無明顯經濟或合法目的的交易，並進行調查並記錄發現的情況。我們的監測系統將配備漫霧AML平台，確保我們對可疑交易和活動進行及時識別和處理。
9. 政治公眾人物：針對政治公眾人物及其家庭成員或親密關聯人，我們將採取合理措施以判斷其真實身份，並執行加強的盡職調查措施，包括查明財富來源和資金來源，並進行加強監測。
10. 現金支付限制：Astral堅決不以持票人可轉讓工具的形式進行任何支付，且在業務運營過程中不支付任何金額的現金。
11. 數據記錄：為符合監管要求，我們將保留至少5年的適當記錄，以確保所有交易和客戶信息得到妥善保存。